燕京啤酒: 独立董事年度述职报告|世界热讯

• 2023-04-17 19:57:30来源：证券之星

          北京燕京啤酒股份有限公司

  作为北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称为“公司”）独

(相关资料图)

立董事，2022年，我们根据《公司法》、中国证监会《上市公司

独立董事规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规

定》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等相关法

律法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、勤勉、尽责地履行了

独立董事的职责，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益，

充分发挥了独立董事的作用。

  现将2022年度独立董事工作情况述职如下：

  一、2022年度出席会议情况

出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项

发表独立意见，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，深入公

司现场调查，有效履行了独立董事的职权，保证了公司运作的合

理性和公平性。

序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，没有对董

事会各项议案及公司其他事项提出异议，也没有缺席或委托独立

董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况发生。

  出席会议的情况如下：

  （一）出席董事会情况

                                缺

      本报告期    现场   以通讯     委托        是否连续两

                                席

 姓名   应参加董    出席   方式参     出席        次未亲自参

                                次

      事会次数    次数   加次数     次数        加会议

                                数

郭晓川     7      0       7   0    0     否

张桂卿     7      0       7   0    0     否

 周建     7      0       7   0    0     否

刘景伟     4      0       4   0    0     否

朱立青     3      0       3   0    0     否

尹建军     3      0       3   0    0     否

注：2022年4月26日，第八届董事会第十三次会议选举刘景伟先生

为公司独立董事候选人，2022年5月18日，公司召开2021年度股东

大会，选举刘景伟先生为公司独立董事。

  （二）出席股东大会情况

票相结合的方式召开。公司第八届董事会独立董事均出席了2021

年度股东大会和2022年度第一次临时股东大会。

  （三）出席各专门委员会情况

  报告期内，董事会专门委员会共召开9次会议，其中战略委员

会召开1次会议，审计委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会

议，薪酬与考核委员会召开2次会议。

 姓名         在专门委员会职务           应参加   实际参加

                               专业委   专业委员

                      员会次   会次数

                       数

郭晓川   战略委员会委员、提名委员会    5     5

      主任、审计委员会委员

张桂卿   薪酬与考核委员会主任       1     1

      审计委员会委员、薪酬与考核    3     3

      委员会委员

 周建   薪酬与考核委员会委员       1     1

      薪酬与考核委员会主任、提名    3     3

      委员会委员、战略委员会委员

刘景伟   审计委员会主任委员、薪酬与    3     3

      考核委员会委员

朱立青   审计委员会主任          2     2

尹建军   提名委员会委员、审计委员会    3     3

      委员

  二、发表独立意见情况

  （一）2022年4月26日，公司召开第八届董事会第十三次会议，

独立董事对续聘续聘2022年度财务报告审计机构、续聘2022年度

内控审计机构、2021年度发生的日常关联交易及预计2022年度日

常关联交易、对外担保情况、公司与控股股东及其他关联方资金

往来情况、公司2021年度利润分配预案、公司2021年度董事、监

事及高级管理人员薪酬发放、

            《2021年度内部控制自我评价报告》、

公司《2021年度社会责任报告》、避避免同业竞争情况、2021年

度计提资产减值准备、北京控股集团财务有限公司的风险持续评

估报告、修改《公司章程》事项分别发表了独立意见。

  （二）2022年7月4日，公司召开第八届董事会第十五次会议，

独立董事对《关于聘任谢广军先生为公司总经理的议案》、《关

于聘任公司副总经理的议案》发表独立意见。

  （三）2022年8月24日，公司召开第八届董事会第十六次会议，

独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况、关于北京控股

集团财务有限公司的持续风险评估报告、调整董事会成员人数、

修改《公司章程》事项发表了独立意见。

  （四）2022年10月26日，公司召开第八届董事会第十七次会

议，独立董事对增聘高级管理人员事项发表了独立意见。

  三、对公司现场检查情况

司的生产经营状况、财务状况、内部控制等制度建设及执行情况

进行了检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人

员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化

对公司的影响，关注传媒、网络等与公司相关的报道，及时获悉

公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

  四、保护投资者权益方面所做的工作

  （一）对公司信息披露工作的监督

  报告期内，独立董事持续关注公司的信息披露工作，对规定

信息的及时、准确披露进行了有效监督和核查,促使公司能够严格

按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运

作指引》和公司《信息披露管理制度》等有关规定，真实、准确、

完整、及时地履行信息披露义务,并加强自愿披露工作,保证了公

司投资者关系管理活动的平等、公开,切实维护了广大投资者和社

会公众股股东的合法权益。

  （二）在2021年年报编制中的履职

在公司2021年年报的编制和披露过程中切实履行自己的职责，认

真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇

报，了解、掌握2021年年报审计工作安排及审计工作进展情况，

到公司实地考察，仔细审阅相关资料，并与年审会计师见面，就

审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计报告全面反映

公司真实情况，对年报的编制工作过程进行了有效监督。

  （三）对公司治理专项活动的监督

  报告期内，独立董事对董事会审议的涉及公司生产经营、财

务管理、内控制度建设、关联交易等重大事项均进行了认真审核，

对公司治理结构及经营管理的有关问题提出了建议，独立、客观、

审慎地行使了表决权并发表独立意见和专项说明，积极有效地履

行了独立董事的职责。

  五、任职各委员会工作情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪

酬与考核委员会四个专门委员会，在工作中各委员会均按其实施

细则履行相应责任，定期召开专门委员会会议，并切实履行自己

的职责，发挥独立性，对定期报告的编制工作过程、董事、监事

和高级管理人员报酬监督实施过程、公司投资决策的制定和实施

过程、董事会和高级管理人员任免过程等进行了有效监督。

  各专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有

效的事中监控和全面的事后评价，并依据自己的专业知识和能力，

对有关事项发表了客观、公正的意见，为董事会的决策提供了重

要支持。

     六、建议和意见

     公司治理的完善是一项复杂而系统的工作，需要长抓不懈，

持续提高。2023年，公司应继续抓住机遇，积极健全和完善公司

的治理结构和内部控制建设，进一步提高公司的治理水平和规范

运作水平，从而获得公司持续、稳定、健康发展，更好地回报广

大投资者。

     七、学习和培训情况

     我们积极参加上市公司协会及公司组织的各种培训，认真学

习中国证监会、北京证监局及深圳证券交易所最新的法律法规及

其他相关文件，加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者

合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法权益的能

力。

     八、其他工作情况

     九、2023年工作重点

     公司为独立董事顺利开展各项工作创造了有利条件，我们在

履行独立董事的职责过程中，公司董事会、公司领导和相关工作

人员给予了积极有效的配合与支持，对此表示感谢。

相关法律法规，不断提高履职能力，继续依法、认真履行独立董

事职责,为维护公司和股东特别是中小股东的合法权益不懈努力。

  独立董事：郭晓川、张桂卿、周建、刘景伟

                  二〇二三年四月十四日

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