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速读：宸展光电: 第二届董事会第十五次会议决议的公告

2022-12-13 18:00:33来源：

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证券代码：003019 证券简称：宸展光电公告编号：2022-095 宸展光电（厦门）股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况宸展光电（厦门）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2022 年 12 月 13 日在公司会议室，以现场结合视频的方式召开。本次会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。会议由董事长孙大明先生召集并主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》为了满足公司日常生产经营需要，提高公司经营决策效率，公司及控股公司预计额度不超过 500 万美元（人民币以实时汇率结算），具体如下：单位：人民币万元关联交易关联交易关联交易 2023 年预计金关联方 -11 月 30 日）实际类别内容定价原则额发生金额采购原材参照市场价格（其中含预付款 TPK 集团 22,804.50 料、服务等双方协商确定额度不超过 500关联采购万美元）小计 - - 22,650.00 22,804.50 江朝瑞租赁房屋 100.00 48.84 参照市场价格睦群股份有限双方协商确定关联租赁租赁房屋 50.00 42.98 公司小计 - - 150.00 91.82关联交易关联交易关联交易 2023 年预计金关联方 -11 月 30 日）实际类别内容定价原则额发生金额鸿通科技（厦参照市场价格制造服务 1000.00 12.80 门）有限公司双方协商确定关联销售小计 - - 1000.00 12.80 为了提高经营决策效率，董事会提请股东大会授权：交易事项并签署相关协议。到期的同类型议案不再执行。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-097）。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。表决结果：关联董事Chiang Michael Chao-Juei、Foster Chiang回避表决，赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。（二）审议并通过了《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的议案》根据 2023 年生产经营需要，公司拟为全资子公司萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司向银行等金融机构申请综合授信提供不超过 800 万美元（人民币按实时汇率结算）的担保。具体担保额度详见下表：被担保方担保额度萨摩亚商宸展科技有限公司台湾分公司不超过 800 万美元实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司与被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。为提高决策效率，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人士在股东大会审批通过的担保额度范围内、授权期内发生的相关担保事项进行签批及签署相关担保文件，并授权公司董事长或其授权人士根据实际经营需要在股东大会审批通过的总担保额度范围内对被担保方的担保额度进行调配。授权期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。本次授信额度担保的实际担保金额、种类、期限等以具体合同为准，由公司及被担保方根据业务需要，在前述额度范围内与银行等金融机构协商确定。本议案生效后，尚未到期的同类型议案不再执行。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度为下属公司提供担保的公告》（公告编号：2022-098）。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。（三）审议并通过了《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》为了提高资金的使用效率、增加收益，在确保不影响日常经营、确保资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，产品期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，前述决议和授权有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。本议案生效后，尚未到期的同类型议案不再执行。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-099）。独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（四）审议并通过了《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的议案》为进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率、利率波动风险，增强公司财务稳健性，公司拟使用不超过人民币 40,000 万元或等值外币开展外汇套期保值业务，在前述额度内，资金可循环滚动使用，同时授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件。前述决议和授权有效期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。本议案生效后，尚未到期的同类型议案不再执行。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2022-100）。独立董事对此发表了表示同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（五）审议并通过了《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》根据公司及其控股公司未来年度经营资金的需要，公司及其控股公司拟向银行等金融机构申请综合授信，额度不超过人民币 8 亿元（或等值外汇），主要包括但不限于项目资金贷款、流动资金借款、银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证和贸易融资等授信业务以及办理国际结算和国内结算中涉及授信的其它业务，月利率以银行通知为准。实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，提请股东大会授权：的授信额度进行确定和调整，不再对单一银行出具董事会决议；控股公司的融资事宜，并提请授权董事长代表公司全权办理向银行申请综合授信等相关事宜并签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请；起至 2023 年 12 月 31 日止。本议案生效后，尚未到期的同类型议案不再执行。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-101）。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议。（六）审议并通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》自 2022 年 11 月 11 日至 2022 年 12 月 9 日，公司 2021 年股票期权激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 110,370 份股票期权，公司股本总额由元。因此，需要对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：修订前修订后第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币第二十一条公司股份总数为第二十一条公司股份总数为公司的股本结构为：普通股147,574,395的股本结构为：普通股147,464,025股。股。除上述修改外，《公司章程》其余条款内容不变。根据公司第二届董事会第二次会议及2021年第一次临时股东大会决议，已授权董事会及其获授权人士办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括修订《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。因此，本议案无须再提交公司股东大会审议。董事会将指定相关人员及时向商事主体登记部门申请办理注册资本的变更登记及《公司章程》的备案登记等相关手续。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》及《公司章程（2022 年 12月）》，其中《关于变更注册资本并修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号：报》上。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。（七）审议通过了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》公司定于 2022 年 12 月 30 日（星期五）下午 16:00 在厦门市集美区杏林南路 60 号公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-103）。表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。三、备查文件常关联交易的核查意见》；下属公司提供担保的核查意见》。展外汇套期保值业务的核查意见》；分闲置自有资金购买理财产品的核查意见》。特此公告。宸展光电（厦门）股份有限公司董事会

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